Хабарлама Құқықтық статистика және арнайы есепке алу органдарының порталында жарияланды.
Ақпаратқа сәйкес, тиісті іздеу істері 2026 жылдың 30 қазанында тіркелген. Іздеуді Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторингі агенттігінің Астана экономикалық тергеу департаменті жүргізіп отыр.
Қазақстанда «Pin-Up» және «Pinco» брендтерімен жұмыс істейтін онлайн казинолардың қызметіне қатысты тергеулер ұзақ уақыт бойы жүргізіліп келеді.
Ақпан айында Қаржылық мониторингі агенттігі Дмитры Дружинскы мен Марина Левковичке (Гинзбург) іздеу салған.
Агенттік олардың Қазақстанда заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырды деген күдікке ілінгенін хабарлады. Тергеу нәтижесінде «PIN-UP» және «PINCO» брендтерімен онлайн казиноларды шетелден үлестес компаниялар желісі арқылы жұмыс істейтін жеке тұлғалар тобы ұйымдастырғаны анықталды.
Д. Дружинскы мен М. Левкович үйлестіруші болған, атап айтқанда сыбайластарды тартып, төлем ұйымдары мен екінші деңгейлі банктердің өкілдерімен әрекеттес болған, қаражатты қабылдау мен алуды жеңілдететін төлем инфрақұрылымын құрған.
Сот оларды сырттай қамауға алу туралы шешім шығарды.