Компанияның Қазақстан Республикасының аумағында тіркеуі жоқ, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырмайды, банктік қызмет пен банктік операцияларды жүргізуге лицензиялары мен рұқсаттары жоқ.
«Іс бойынша сотталушылардың біріне қатысты үйқамаққа алу шарасына санкция берілді»,-делінген Қаржылық мониторинг агенттігі баспасөз қызметінің хабарламада.
Тексеруді Қаржылық мониторинг агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаменті жүргізіп жатыр.