Кедендік бақылаудан өткізу кезінде оның біреуі 10 000 АҚШ долларын ғана ресми декларациялаған. Алайда оны кедендік тексеру кезінде декларацияланбаған 60 мың еуро мөлшерінде ақша қаражаттары табылды. Оның серігін тексеру кезінде декларацияланбаған 22 850 АҚШ доллары, 1 300 еуро және 1 200 теңге табылды.
Кеденшілер оларға ҚР-ынан үш мың АҚШ долларына тең ақша қаражатын ғана декларацияламай өткізуге болатынын түсіндірді. Ұсталғандарға қатысты ҚР ҚК-нің 1-бөлімі, 209-бабы бойынша екі қылмыстық іс қозғалды.