Заңсыз қаржылық операцияларға қарсы жаңа шаралар бекітілді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі Е.Н. Жиенбаевтың төрағалығымен қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға, терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі ведомствоаралық жұмыс тобының отырысы өтті. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі мәлім етті.
Отырыс барысында ұлттық жылыстатуға қарсы жүйесінің барлық буындарын нығайтуға бағытталған шаралар қаралды.
Жиында FATF халықаралық стандарттарын енгізуге, сондай-ақ уәкілетті органдардың тиімділігін айқындайтын 11 Тікелей нәтиже бойынша өзара үйлесімді жұмысты қамтамасыз етуге бағытталған Іс-шаралар жоспары бекітілді.
— Атап айтқанда, қаржылық операциялардың ашықтығын арттыруға арналған қосымша шаралар кешені келісілді. Сонымен қатар, заңсыз мақсаттарда пайдаланылуы мүмкін жалған компаниялардың қызметіне және бақылаусыз қаражат жинау фактілеріне қарсы іс-қимыл тәсілдері мақұлданды. Отырыс қорытындысы бойынша кірістерді жылыстатуға қатысты істерді тергеу және сотта қарау тәжірибесін жетілдіру, сондай-ақ кеңейтілген тәркілеу мен активтерді қайтару тетіктерін қолдану бойынша басым міндеттер айқындалды, — делінген хабарламада.
Іс-шаралар жоспарының іске асырылу барысы Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің бақылауында.
Еске салсақ, ағымдағы жылдың қаңтар айында Мемлекет басшысының шешімімен кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша ведомствоаралық жұмыс тобы құрылған болатын.
Аталған топтың негізгі мақсаты — заңсыз қаржылық операцияларға қарсы іс-қимылда мемлекеттік органдармен құқық қорғау құрылымдарының күш-жігерін үйлестіру және негізгі тәуекелдерді азайту болып табылады.
Айта кет ейік, жақында қаржылық мониторинг агенттігінің үздік тергеушілері анықталды.
