ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі

Елордада көлеңкелі бизнеспен айналысқан топ анықталды

11:06, 20 Сәуір 2022

Елордада көлеңкелі бизнеспен айналысқан топ анықталды

Шымкентте Tide және Ariel кір жуатын ұнтағын қолдан жасап сатып келген цех табылды

17:44, 15 Сәуір 2022

Шымкентте Tide және Ariel кір жуатын ұнтағын қолдан жасап сатып келген цех табылды

9 мың жалған доллар сатқан түркістандық ұсталды

15:52, 12 Сәуір 2022

9 мың жалған доллар сатқан түркістандық ұсталды

Қытайдан әкелінген 585,6 млн теңгенің контрабандалық тауары әшкере болды

13:15, 08 Сәуір 2022

Қытайдан әкелінген 585,6 млн теңгенің контрабандалық тауары әшкере болды

Қазақстанға заңсыз 22 тонна темекі әкелген адам сотталды

09:40, 06 Сәуір 2022

Қазақстанға заңсыз 22 тонна темекі әкелген адам сотталды

Құрық порты арқылы 22 тонна темекіні заңсыз әкелген контрабандашы сотталды

17:18, 05 Сәуір 2022

Құрық порты арқылы 22 тонна темекіні заңсыз әкелген контрабандашы сотталды

Түркістан облысында жасырын цехтер алкоголь өнімдерін шығарып келген

11:23, 01 Сәуір 2022

Түркістан облысында жасырын цехтер алкоголь өнімдерін шығарып келген

Өткен жылы Қаржылық мониторинг агенттігі 267 заңсыз ойын мекемесінің қызметін тоқтатты

19:59, 28 Наурыз 2022

Өткен жылы Қаржылық мониторинг агенттігі 267 заңсыз ойын мекемесінің қызметін тоқтатты

Шымкентте өндірістік кооператив атын жамылған қаржы пирамидасы әшкере болды

12:04, 24 Наурыз 2022

Шымкентте өндірістік кооператив атын жамылған қаржы пирамидасы әшкере болды

Алматыда тағы бір қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды

15:24, 18 Наурыз 2022

Алматыда тағы бір қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды

«Атамекен» палатасының филиал директоры несие алуға көмектескені үшін сыйлық алып отырған

16:08, 14 Наурыз 2022

«Атамекен» палатасының филиал директоры несие алуға көмектескені үшін сыйлық алып отырған

Жамбыл облысында 90 млн теңгеге криптовалюта өндірген майнинг фермалар анықталды

10:31, 11 Наурыз 2022

Жамбыл облысында 90 млн теңгеге криптовалюта өндірген майнинг фермалар анықталды