ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі

Ақтау қаласында қаржы пирамидасы әшкереленді

13:34, 03 Наурыз 2022

Ақтау қаласында қаржы пирамидасы әшкереленді

«Елім-ай» кооперативі азаматтардың 1,3 млрд теңгесін қалтаға басқан

17:34, 28 Ақпан 2022

«Елім-ай» кооперативі азаматтардың 1,3 млрд теңгесін қалтаға басқан

Қостанайда шетел азаматтарына тиесілі заңсыз майнинг фермасы табылды

10:10, 28 Ақпан 2022

Қостанайда шетел азаматтарына тиесілі заңсыз майнинг фермасы табылды

Шымкентте «Свой дом» қаржы пирамидасының жолы кесілді

13:39, 25 Ақпан 2022

Шымкентте «Свой дом» қаржы пирамидасының жолы кесілді

Шымкент тұрғындары криптоферма ашып, биткоин өндіріп келген

19:25, 23 Ақпан 2022

Шымкент тұрғындары криптоферма ашып, биткоин өндіріп келген

Атбасарда теріс діни ағымды ұстанушылар жасырын майнинг фермасын ашқан

16:10, 22 Ақпан 2022

Атбасарда теріс діни ағымды ұстанушылар жасырын майнинг фермасын ашқан

Петропавлда заңсыз жұмыс істеген тағы бір криптоферма табылды

17:53, 21 Ақпан 2022

Петропавлда заңсыз жұмыс істеген тағы бір криптоферма табылды

Электр энергиясын заңсыз пайдаланып келген майнинг фермасы анықталды

11:49, 21 Ақпан 2022

Электр энергиясын заңсыз пайдаланып келген майнинг фермасы анықталды

Алматыда майнингтік ферма анықталды

16:02, 19 Ақпан 2022

Алматыда майнингтік ферма анықталды

Атырау мұнай өңдеу зауытының бұрынғы директоры қамауға алынды

14:54, 19 Ақпан 2022

Атырау мұнай өңдеу зауытының бұрынғы директоры қамауға алынды

Қолма-қол валютаны заңсыз әкетуге бақылау күшейтілді - Қаржылық мониторинг агенттігі

12:40, 19 Ақпан 2022

Қолма-қол валютаны заңсыз әкетуге бақылау күшейтілді - Қаржылық мониторинг агенттігі

Терроризмді төлем ұйымдары арқылы қалай қаржыландырды

15:32, 17 Ақпан 2022

Терроризмді төлем ұйымдары арқылы қалай қаржыландырды