ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі

Елорданың екі тұрғыны 14 млн теңгеге дизель отынын заңсыз сатқан

10:24, 22 Маусым 2021

Елорданың екі тұрғыны 14 млн теңгеге дизель отынын заңсыз сатқан

Ираннан 1,7 млрд теңгенің темекісін елге заңсыз кіргізбек болған қылмыстық топ сотталды

17:01, 18 Маусым 2021

Ираннан 1,7 млрд теңгенің темекісін елге заңсыз кіргізбек болған қылмыстық топ сотталды

Қаржы министрлігі 2021 жылы қай бағыттарда жұмыс істейді

12:46, 15 Маусым 2021

Қаржы министрлігі 2021 жылы қай бағыттарда жұмыс істейді

Павлодарда қылмыстық топ 500 млн теңгені қолма-қол ақшаға айналдырған

14:24, 10 Маусым 2021

Павлодарда қылмыстық топ 500 млн теңгені қолма-қол ақшаға айналдырған

Қарағандыда үш жерде заңсыз ойын терминалдары анықталды

11:50, 06 Маусым 2021

Қарағандыда үш жерде заңсыз ойын терминалдары анықталды

Коммерциялық үй-жайдың иелеріне қандай жауапкершілік жүктеледі

03:21, 06 Маусым 2021

Коммерциялық үй-жайдың иелеріне қандай жауапкершілік жүктеледі

Петропавлда арақ пен коньякты қолдан жасап, сатып келген екі астыртын цех жабылды

15:25, 03 Маусым 2021

Петропавлда арақ пен коньякты қолдан жасап, сатып келген екі астыртын цех жабылды

Елімізде үш ай ішінде 63 заңсыз ойын мекемесі жабылған

09:44, 03 Маусым 2021

Елімізде үш ай ішінде 63 заңсыз ойын мекемесі жабылған

Қостанай қаласындағы дәмханада жасырын казино анықталды

14:21, 02 Маусым 2021

Қостанай қаласындағы дәмханада жасырын казино анықталды

Алматыда заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырған Грузияның екі азаматы сотталды

15:41, 24 Мамыр 2021

Алматыда заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырған Грузияның екі азаматы сотталды

Қылмыстық кірістерді жылыстатудың схемаларын анықтайтын типологиялар әзірленуде

23:29, 23 Сәуір 2021

Қылмыстық кірістерді жылыстатудың схемаларын анықтайтын типологиялар әзірленуде

Алматыда қылмыстық топ жалған фирмалар арқылы 3,9 млрд теңгені қолма-қол ақшаға айналдырған

10:06, 23 Сәуір 2021

Алматыда қылмыстық топ жалған фирмалар арқылы 3,9 млрд теңгені қолма-қол ақшаға айналдырған