ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі

Жамбыл облысында дүкенге заңсыз ойын аппаратын орнатқан ауыл тұрғыны сотталды

16:04, 02 Желтоқсан 2021

Жамбыл облысында дүкенге заңсыз ойын аппаратын орнатқан ауыл тұрғыны сотталды

4 жалған фирманы басқарған Павлодар тұрғыны сотталды

18:43, 30 Қараша 2021

4 жалған фирманы басқарған Павлодар тұрғыны сотталды

Шымкентте 650 млн теңге салықты төлеуден жалтарған кәсіпкер сотталды

17:08, 30 Қараша 2021

Шымкентте 650 млн теңге салықты төлеуден жалтарған кәсіпкер сотталды

Қарағандыда жалған шот-фактура жазған кәсіпкер мемлекетке 300 млн теңге шығын келтірді

15:18, 30 Қараша 2021

Қарағандыда жалған шот-фактура жазған кәсіпкер мемлекетке 300 млн теңге шығын келтірді

Шығыс Қазақстанда 140 млн теңгенің субсидиясын заңсыз алған шаруа ұсталды

17:38, 29 Қараша 2021

Шығыс Қазақстанда 140 млн теңгенің субсидиясын заңсыз алған шаруа ұсталды

Шымкентте екі қылмыстық топ мемлекетке 3 млрд теңге шығын келтірген

12:02, 25 Қараша 2021

Шымкентте екі қылмыстық топ мемлекетке 3 млрд теңге шығын келтірген

БҚО-да кәсіпорын 170 млн теңгеге салық төлеуден жалтарған

11:06, 24 Қараша 2021

БҚО-да кәсіпорын 170 млн теңгеге салық төлеуден жалтарған

Мемлекетке 82 млн теңге залал келтіріп, салықтан жалтарған қарағандылық ұсталды

09:42, 24 Қараша 2021

Мемлекетке 82 млн теңге залал келтіріп, салықтан жалтарған қарағандылық ұсталды

БҚО шекарасында темекі контрабандасының жолы кесілді

14:10, 23 Қараша 2021

БҚО шекарасында темекі контрабандасының жолы кесілді

Қаржы пирамидасының белгілері бар тағы бір компания анықталды

13:05, 22 Қараша 2021

Қаржы пирамидасының белгілері бар тағы бір компания анықталды

Жалған шот-фактуралар бойынша 618 қылмыстық іс қозғалды – Мемлекеттік кірістер комитеті

12:45, 22 Қараша 2021

Жалған шот-фактуралар бойынша 618 қылмыстық іс қозғалды – Мемлекеттік кірістер комитеті

Ақтау әуежайының қызметкері авиациялық отынды заңсыз сатқан

17:35, 19 Қараша 2021

Ақтау әуежайының қызметкері авиациялық отынды заңсыз сатқан