ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі

Маңғыстау облысында құмар ойындарын заңсыз ұйымдастырушы ұсталды

10:57, 11 Қараша 2021

Маңғыстау облысында құмар ойындарын заңсыз ұйымдастырушы ұсталды

Қарағанды облысында заңсыз банкрот болған «Арт Текстиль» басшылары сотталды

15:17, 10 Қараша 2021

Қарағанды облысында заңсыз банкрот болған «Арт Текстиль» басшылары сотталды

Түркістан облысында заңсыз кір жуатын ұнтақтар жасайтын цех анықталды

10:50, 09 Қараша 2021

Түркістан облысында заңсыз кір жуатын ұнтақтар жасайтын цех анықталды

Қызылордада заңсыз ойын бизнесінің екі ұйымдастырушысы сотталды

10:20, 08 Қараша 2021

Қызылордада заңсыз ойын бизнесінің екі ұйымдастырушысы сотталды

Түркия мен Өзбекстаннан темекіні контрабандалық жолмен тасымалдаушылар ұсталды

22:23, 05 Қараша 2021

Түркия мен Өзбекстаннан темекіні контрабандалық жолмен тасымалдаушылар ұсталды

Павлодар тұрғыны мемлекетке 500 млн теңге залал келтірген

09:47, 05 Қараша 2021

Павлодар тұрғыны мемлекетке 500 млн теңге залал келтірген

Қарағандыда 350 млн теңгенің контрабандалық темекі өнімдері анықталды

10:45, 04 Қараша 2021

Қарағандыда 350 млн теңгенің контрабандалық темекі өнімдері анықталды

Елорда тұрғыны жалған доллар банкноталарын ұтыс ойындарына тігіп келген

11:15, 03 Қараша 2021

Елорда тұрғыны жалған доллар банкноталарын ұтыс ойындарына тігіп келген

Шымкентте алкоголь өнімдерін шығаратын жасырын цех анықталды

21:02, 01 Қараша 2021

Шымкентте алкоголь өнімдерін шығаратын жасырын цех анықталды

Заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырған Жаңаөзен тұрғыны сотталды

15:18, 01 Қараша 2021

Заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырған Жаңаөзен тұрғыны сотталды

Қазақстандықтар тағы бір қаржы пирамидасынан зардап шекті

11:05, 01 Қараша 2021

Қазақстандықтар тағы бір қаржы пирамидасынан зардап шекті

Шымкентте қылмыстық топ 18 фирма атынан жалған шот-фактура шығарумен айналысқан

12:01, 28 Қазан 2021

Шымкентте қылмыстық топ 18 фирма атынан жалған шот-фактура шығарумен айналысқан