• Басты Бет
• Тегтер
• ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі

ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі

Түркістан облысында заңсыз темекі өндіріп, сатумен айналысқан қылмыстық топ анықталды

11:09, 02 Сәуір 2025

Бес мыңнан астам адамның қаржысын тартқан «HAS» қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды

11:05, 01 Сәуір 2025

250 адам 300 млн теңге салған: ҚМА «Buyers Union» қаржы пирамидасының жұмысын тоқтатты

09:55, 31 Наурыз 2025

Алматыда заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырған әйел Әзербайжанда ұсталды

10:16, 20 Наурыз 2025

Қарағанды облысында «Еңбек» мекемесінің экс-басшылары 449 млн теңге жымқырған

15:55, 19 Наурыз 2025

Атырауда қылмыстық топ құрып, салық төлеуден жалтарған күдіктіге іздеу жарияланды

11:39, 18 Наурыз 2025

Шымкентте 4 мыңнан астам адамды алдап соққан қаржы пирамидасы анықталды

10:10, 18 Наурыз 2025

Алматы облысында экс-депутат жалған құжат рәсімдеп, 474 млн теңге алған

11:32, 17 Наурыз 2025

Алматылық жасөспірім 5,6 млрд теңге цифрлық активтерді заңсыз айналдырған

10:48, 13 Наурыз 2025

Банктерге алаяқтар құрбандарының шығынын өтеу міндеттелуі мүмкін

10:37, 13 Наурыз 2025

• ‹
• 1
• 2
• 3
• ›