ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі

БҚО-да «BINCLOUD» қаржы пирамидасы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды

10:01, 08 Тамыз 2022

БҚО-да «BINCLOUD» қаржы пирамидасы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды

Егін жинауға жеңілдікпен берілген дизель қайта сатылып келген

11:03, 05 Тамыз 2022

Егін жинауға жеңілдікпен берілген дизель қайта сатылып келген

Атырауда заңсыз ойын орындары анықталды

15:49, 04 Тамыз 2022

Атырауда заңсыз ойын орындары анықталды

Шымкентте 1,5 млрд теңгенің жалған шот-фактурасын жасаған 3 адам сотталды

09:19, 04 Тамыз 2022

Шымкентте 1,5 млрд теңгенің жалған шот-фактурасын жасаған 3 адам сотталды

Қаржы пирамидасының негізігі төрт түрі бар – агенттік

14:00, 03 Тамыз 2022

Қаржы пирамидасының негізігі төрт түрі бар – агенттік

Көкшетауда «Qnet» қаржы пирамидасының басшылары 2 айға қамалды

16:41, 02 Тамыз 2022

Көкшетауда «Qnet» қаржы пирамидасының басшылары 2 айға қамалды

Жанармай талондарын арзан бағамен сатқан лауазымды тұлға 6 жылға сотталды

09:17, 02 Тамыз 2022

Жанармай талондарын арзан бағамен сатқан лауазымды тұлға 6 жылға сотталды

Мұнай өнімдерінің заңсыз айналымына қатысты 35 қылмыстық іс қозғалды

09:59, 01 Тамыз 2022

Мұнай өнімдерінің заңсыз айналымына қатысты 35 қылмыстық іс қозғалды

Өскеменде алкоголь өнімдерін қолдан жасаумен айналысқан тағы бір цех жабылды

15:33, 29 Шілде 2022

Өскеменде алкоголь өнімдерін қолдан жасаумен айналысқан тағы бір цех жабылды

Қостанайда субсидия қаражатын жымқырғандар 5 жылға сотталды

10:38, 29 Шілде 2022

Қостанайда субсидия қаражатын жымқырғандар 5 жылға сотталды

СҚО-да «HERMES LTD» қаржы пирамидасы анықталды

18:03, 28 Шілде 2022

СҚО-да «HERMES LTD» қаржы пирамидасы анықталды

Қызылордада заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырушыларға сот үкімі шықты

12:25, 27 Шілде 2022

Қызылордада заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырушыларға сот үкімі шықты