ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі

Биыл 28 қаржы пирамидасын ұйымдастырушыларға қатысты 33 қылмыстық іс тіркелді

11:25, 26 Шілде 2022

Биыл 28 қаржы пирамидасын ұйымдастырушыларға қатысты 33 қылмыстық іс тіркелді

Астанада «Eden Life» қаржы пирамидасын құруға қатысты қылмыстық іс қозғалды

16:22, 25 Шілде 2022

Астанада «Eden Life» қаржы пирамидасын құруға қатысты қылмыстық іс қозғалды

Бизнесмен Мұрат Боранбаевқа іздеу жарияланды

16:26, 21 Шілде 2022

Бизнесмен Мұрат Боранбаевқа іздеу жарияланды

Адвокат Бурхан Жансейітов қаржылық мониторинг агенттігі қызметкеріне қол көтерген

16:44, 15 Шілде 2022

Адвокат Бурхан Жансейітов қаржылық мониторинг агенттігі қызметкеріне қол көтерген

Адвокат Бурхан Жансейітов қамауға алынды

15:54, 15 Шілде 2022

Адвокат Бурхан Жансейітов қамауға алынды

Алматыда рейдерлікпен айналысқан қылмыстық топ мүшелері ұсталды

20:41, 14 Шілде 2022

Алматыда рейдерлікпен айналысқан қылмыстық топ мүшелері ұсталды

Қасым-Жомарт Тоқаев транзиттік көліктерге сараланған жанармай бағасын белгілеуді тапсырды

12:30, 14 Шілде 2022

Қасым-Жомарт Тоқаев транзиттік көліктерге сараланған жанармай бағасын белгілеуді тапсырды

Алматыда ірі көлемде дезинфекциялық заттарды заңсыз дайындау дерегі анықталды

09:48, 14 Шілде 2022

Алматыда ірі көлемде дезинфекциялық заттарды заңсыз дайындау дерегі анықталды

Асыл тұқымды қой сатып алуға берілген 13,5 млн теңгені жымқырған шымкенттік сотталды

16:24, 12 Шілде 2022

Асыл тұқымды қой сатып алуға берілген 13,5 млн теңгені жымқырған шымкенттік сотталды

126 млн теңге жымқырған кәсіпорын басшысы 6 жылға сотталды

11:15, 12 Шілде 2022

126 млн теңге жымқырған кәсіпорын басшысы 6 жылға сотталды

Атырау облысында 467 млн теңге жымқырған мекеме басшыларының ісі сотқа жолданды

16:15, 11 Шілде 2022

Атырау облысында 467 млн теңге жымқырған мекеме басшыларының ісі сотқа жолданды

Қызылордалық компания 370 млн теңгеге жалған шот-фактура жазып берген

10:08, 08 Шілде 2022

Қызылордалық компания 370 млн теңгеге жалған шот-фактура жазып берген